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Las sentencias 154/2016, de 29 de febrero, y 221/2016, de 16 de marzo, son los dos primeros pronunciamientos realizados por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La vía más utilizada para adecuar legalmente las transferencias internacionales de datos es la obtención de la correspondiente autorización previa y específica para una o un conjunto de transferencias internacionales del director de la AEPD que, en todo caso, deberá venir precedida del cumplimiento riguroso todos los requisitos relativos a la regulación de dicha transferencia (firma de contratos, verificación del cumplimiento del cesionario, etc.).

Con carácter general, el sujeto obligado adoptará las siguientes medidas de diligencia debida a efectos de admisión de sus clientes:

En este epígrafe se analizan tres aspectos fundamentales:

La función de Compliance se puede explicar cómo una función independiente que identifica, asesora, alerta, controla y reporta los riesgos de incumplimiento normativo en las organizaciones.