Prevención del blanqueo de capitales y metodología aplicada ADEFM
Una empresa que sigue las normas de los organismos reguladores y las leyes de su país tiene la obligación legal de adaptar, estructurar, aplicar y controlar las no conformidades. Debe reforzar la importancia del papel de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento (GRC) en el ámbito corporativo, ser riguroso en el segmento de la diligencia debida pa