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¿Qué estudiar para ser Compliance Officer?
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¿Qué estudiar para ser Compliance Officer?

Un compliance officer u oficial de cumplimiento es un profesional que se dedica a garantizar el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas y prácticas éticas dentro de una empresa.

Es la persona que tiene como responsabilidad implementar medidas legislativas en una organización, así como velar por su cumplimiento, para evitar posibles infracciones, demandas y multas.

Por su naturaleza, se trata de un perfil altamente solicitado en la esfera empresarial.

¿Cómo ser un compliance officer?

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Para ser un compliance officer es necesario estudiar alguna carrera de las ciencias jurídicas o abogacía y especializarse posteriormente a través de un máster en cumplimiento normativo.

Mediante un curso de posgrado, el estudiante podrá:

  • Diseñar códigos de conductas empresarial a nivel normativo y ético.

  • Implementar programas de cumplimiento normativo en una organización.

  • Asegurar el cumplimiento normativo por parte de los agentes que desempeñan alguna actividad dentro la empresa, como: trabajadores, socios y contratistas.

  • Vigilar el seguimiento de las normas aplicadas a nivel ético.

  • Ayudar a prevenir delitos importantes, como sobornos, lavado de dinero, estafa de inversores, tráfico de influencias, delitos fiscales, corrupción entre particulares.

  • Identificar las obligaciones legales y éticas de una entidad.

  • Entender las actividades que desempeña una empresa para incorporar los lineamientos de cumplimiento normativo con dichas operaciones.

  • Integrar mecanismos para prevenir situaciones de riesgo.

Un oficial de cumplimiento posee conocimientos en: corrupción empresarial, leyes, gestión de riesgos, ética empresarial, gobierno corporativo, y tecnología.

A su vez, es recomendable obtener certificaciones de carácter internacional para respaldar los conocimientos y habilidades que se poseen en materia de cumplimiento normativo.

También, es posible realizar un curso y obtener un diplomado en compliance officer, para aquellos que busquen una capacitación de menor coste y duración.

¿Dónde estudiar para formarse como oficial de cumplimiento?

El Centro Europeo de Postgrado posee entre sus programas un Máster en Corporate Compliance, dictado bajo una modalidad totalmente online, y dirigido a:

  • Profesionales de ciencias del derecho o abogados, que busquen especializarse para trabajar como oficial de cumplimiento.

  • Profesionales con experiencia en cumplimiento normativo que tengan la intención de formalizar y consolidar sus conocimientos a través de un máster.

  • Trabajadores con responsabilidades laborales que precisen de una capacitación en materia de cumplimiento corporativo.

  • Miembros de comité ejecutivo.

Este máster, además de ofrecer la oportunidad de trabajar como officer compliance, brinda las siguientes salidas laborales:

  • Investigador de infracciones en el ámbito empresarial.

  • Miembro de comité de ética.

  • Especialista en desarrollo e implementación de programas de cumplimiento normativo.

  • Asesor jurídico.

  • Abogado interno o externo con especialidad en corporate compliance.

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