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Universidad Rey Juan Carlos

Máster en Corporate Compliance Temario

Máster en Corporate Compliance Temario

El temario del programa académico del Máster en Corporate Compliance de CEUPE, así como sus contenidos, han sido diseñados, planificados y desarrollados por profesionales expertos con años de experiencia en cada una de las diferentes materias. Con un enfoque eminentemente práctico el alumno ve la materia de cada módulo en base a planteamientos reales y actuales del mercado. 

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ETICA CORPORATIVA Y COMPLIANCE: DEFINICIÓN Y ALCANCE

- ¿Qué es el Compliance?
- Compliance penal y normativo
- Misión y objativos del Compliance en las empresas
- Por qué es necesario aplicar el compliance en las empresas
- Ética Corporativa.
- El Gobierno Corporativo.
- Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.
- Los códigos voluntarios.

POLÍTICA CORPORATIVA DEL COMPLIANCE. NORMATIVA Y APLICACIÓN JURÍDICA

- Políticas y procedimientos corporativos.
- Establecimiento de las políticas y procedimientos.
- Políticas clave en Compliance.
- Políticas de segundo nivel.
- Compliance de terceras partes.
- Riesgo reputacional en el ámbito empresarial.
- Normativa nacional e internacional sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales.
- Cadena de custodia.
- Recogida de pruebas en ámbito corporativo.
- Garantías y elementos en los procesos de investigación.
- Sistemas de gestión de evidencias electrónicas.
- Ciclo de vida de las evidencias digitales.
- Investigación forense.

BLANQUEO DE CAPITALES - PREVENCIÓN Y APLICACIÓN

- Conceptos básicos.
- Normativa y organismos.
- Medidas y procedimientos de Diligencia Debida.
- Sujetos Obligados.
- Obligaciones de información.
- Infracciones y sanciones.
- Medidas y órganos de control interno.

RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

- Marco normativo.
- Plan de cumplimiento normativo penal.
- Criterios del Tribunal Supremo y circular FGE 1/2016.

GRC - GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO

- Concepto de GRC.
- Sinergias entre Auditoría Interna y Compliance.
- Bases de planificación y puesta en marcha de Compliance y Auditoría Interna.
- Sistemas de Gestión del Cumplimiento.
- Habilidades y competencias en el Compliance Officer.
- La figura y rol del Compliance Officer en las organizaciones
- Compliance Officer y su relación inter departamental.
- Compliance Management System.
- Estándares Anticorrupción.

COMPLIANCE EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

- Seguridad de la Información.
- Los Directores de Seguridad y su aplicación práctica
- Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información - ISO 27001. Especial referencia a la gestión del software (auditoría SAM)
- Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio - ISO 27001
- La LOPD: normativa e implantación de medidas preventivas
- Esquema Nacional de Seguridad
- Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información - ISO 38500

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

- La LOPD y su relación con el Compliance.
- Principios generales de la Protección de Datos.
- Cesión de Datos Personales.
- Encargados de Tratamiento de Datos (ET).
- Transferencias Internacionales de Datos.
- Comunicaciones Comerciales.
- Protección de Datos Personales en el ámbito de las TIC (IT Compliance).
- Novedades introducidas por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD).

RSE, MARKETING Y COMUNICACIÓN

- Responsabilidad Social Empresarial
- Marketing en la Empresa.
- La Comunicación de Empresa.

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA

- Los sistemas de gestión integrada
- Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – ISO 18000
- Sistemas de gestión de calidad – ISO 9000.
- Sistemas de gestión ambiental – ISO 14000

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Invitado
Sábado, 19 Agosto 2017

ESCUELA INTERNACIONAL

Proyección Internacional, con alumnos y antiguos alumnos residentes en más de 38 países y sedes en América Latina

AYUDAS DIRECTAS AL ESTUDIO

Plan Internacional de Ayudas Global Learning con una dotación anual superior al millón de euros repartidas entre 1.000 alumnos

PROFESORADO UNIVERSITARIO Y DIRECTIVO

Contamos con un claustro de profesores de alto nivel académico y directivo, con más de 15 años de experiencia docente y profesional
CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa